公告日期：2025-08-18

证券代码：833070 证券简称：三耐环保 主办券商：民生证券
杭州三耐环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 2 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833070 三耐环保 2025 年 8 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于取消监事会并修订《公司章程》

1.00 √

的议案

关于废止《杭州三耐环保科技股份有

限公司监事会议事规则》及《杭州三

2.00 √

耐环保科技股份有限公司监事会议

事规则（北交所上市后适用）》的议

案

关于修订公司相关治理制度（需提交

3.00 √

股东会审议）的议案

关于修订公司向不特定合格投资者

公开发行股票并在北京证券交易所

4.00 √

上市后适用的《公司章程（草案）》

的议案

关于修订或制定公司向不特定合格

投资者公开发行股票并在北京证券

5.00 √

交易所上市后适用的公司相关治理

制度（需提交股东会审议）的议案

上述议案在 2025 年 8 月 18 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监
事会第十一次会议审议通过，具体内容详见于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、4）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席……
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