公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-078

证券代码：833070 证券简称：三耐环保 主办券商：民生证券
杭州三耐环保科技股份有限公司

关于废止《监事会议事规则（北交所上市后适用）》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

一、背景情况介绍

根据《中华人民共和国公司法》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

二、废止情况

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程（草案）》，根据全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟废止《杭州三耐环保科技股份有限公司监事会议事规则（北交所上市后适用）》。

上述事项涉及议案已经通过公司第四届监事会第十一次会议审议通过，该议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《杭州三耐环保科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

公告编号：2025-078

杭州三耐环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 18 日

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