公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-087

证券代码：833070 证券简称：三耐环保 主办券商：民生证券
杭州三耐环保科技股份有限公司

关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所上市募集资金投资项目及其可行性的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、调整情况

杭州三耐环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第九次会议、2023 年第六次临时股东大会审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》。

根据公司实际发展及未来规划，公司对募集资金投资项目及其可行性方案中对应的项目募集资金投资额进行相应调整，具体如下：

（一）调整前：

根据杭州三耐环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展计划，公司本次发行所募集资金在扣除发行费用后，将存放于公司董事会指定的专项账户，并将投资于以下项目：

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额
（万元） （万元）

1 成套电解装备生产基地建设项 19107.12 19107.12

2 研发中心建设项目 6312.29 6312.29

3 补充流动资金 7500 7500

合计 32919.41 32919.41

公告编号：2025-087

若本次发行实际募集资金量小于上述项目拟投入募集资金量，不足部分由公司通过自筹方式解决。如果本次发行实际募集资金净额超出上述项目拟使用募集资金金额，公司将按照中国证监会和北京证券交易所的相关规定及公司的募集资金管理制度，超出部分将用于补充本公司流动资金。如本次发行上市募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，可视实际情况用自筹资金对部分项目作先行投入，募集资金到位后，由募集资金置换发行人预先已投入该等项目的自筹资金。

本次发行公司可能因主承销商行使超额配售选择权而增发股份，获得的超额配售募集资金将用于公司补充流动资金及适用法律法规和证券监管部门允许的其他用途。

（二）调整后：

根据杭州三耐环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展计划，公司本次发行所募集资金在扣除发行费用后，将存放于公司董事会指定的专项账户，并将投资于以下项目：

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额
（万元） （万元）

1 成套电解装备生产基地建设项 15410.65 15410.65

2 研发中心建设项目 6312.29 6312.29

3 补充流动资金 5500 5500

合计 27222.94 27222.94

若本次发行实际募集资金量小于上述项目拟投入募集资金量，不足部分由公司通过自筹方式解决。如果本次发行实际募集资金净额超出上述项目拟使用募集资金金额，公司将按照中国证监会和北京证券交易所的相关规定及公司的募集资金管理制度，超出部分将用于补充本公司流动资金。如本次发行上市募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，可视实际情况用自筹资金对部分项目作先行投入，募集资金到位后，由募集资金置换发行人预先已投入该等项目的自筹资金。

本次发行公司可能因主承销商行使超额配售选择权而增发股份，获得的超额配售募集资金……
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