公告日期：2025-01-22

公告编号：2025-003

证券代码：833072 证券简称：大江传媒 主办券商：申万宏源承销保荐
江西大江传媒网络股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日

2. 会议召开地点：江西省南昌市红谷中大道 1326 号江报传媒大厦 19 楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 15 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：何宝庆
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、以及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《江西大江传媒网络股份有限公司关于终止股票定向发行的议案 》
1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 1 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于终止股票定向发行的公告》（公

公告编号：2025-003

告编号:2025-001）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事欧阳群已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案 》
1.议案内容：

公司拟终止本次股票发行，因此取消《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事欧阳群已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于取消修订<募集资金管理制度>的议案 》
1.议案内容：

公司拟终止本次股票发行，因此取消拟修订公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于取消拟修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容：

因公司拟终止本次股票发行，因此取消公司在全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2025-003

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露 的《关于拟修订<公司章程> 的公告》（公告编号:2023-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权依法办理终止本次股票发行工作相关事宜的议案 》
1.议案内容：

根据终止本次股票发行实际情况提请股东大会授权董事会全权办理终止本次股票发行的一切事宜，包括但不限于：

（1）依据有关法律、法规和规范性文件的规定及股东大会的决定，根据 具体情况，制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购方法、认购比例、 募集资金金额及与本次发行有关的其他事项；

（2）准备、签署、执行、修改、完成与本次发行有关的所有文件和协议；
（3）办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案相关事宜；

（4）根据有关法律法规、监管部门的政策规定及市场条件的变化情况， 对本次发行方案等相关事项进行相应调整；

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