公告日期：2025-02-07

证券代码：833072 证券简称：大江传媒 主办券商：申万宏源承销保荐
江西大江传媒网络股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1326 号江西日报传媒大厦 22 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何宝庆
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 5 人,出席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《江西大江传媒网络股份有限公司关于终止股票定向发行的议
案 》
1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2025-003。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但本公司全体股东江西报业传媒集团有限责任公司、江西日报报业有限公司、江西信息日报传媒有限公司、江西江南都市报传媒有限公司、江西新法治报传媒有限公司均为关联股东，无非关联股东，因此本议案不回避，由出席本次股东大会的股东（包括股东授权代理人）根据其有表决权的股份数量投票表决。
（二）审议通过《关于取消公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的
议案 》
1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2025-003。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但本公司全体股东江西报业传媒集团有限责任公司、江西日报报业有限公司、江西信息日报传媒有限公司、江西江南都市报传媒有限公司、江西新法治报传媒有限公司均为关联股东，无非关联股东，因此本议案不回避，由出席本次股东大会的股东（包括股东授权代理人）根据其有表决权的股份数量投票表决。
（三）审议通过《关于取消修订<募集资金管理制度>的议案 》
1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2025-003。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于取消拟修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2025-003。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项
（五）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权依法办理终止本次股票
发行……
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