公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-017

证券代码：833072 证券简称：大江传媒 主办券商：申万宏源承销保荐
江西大江传媒网络股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1326 号江西日报传媒大厦 23 楼会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：何宝庆
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、以及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《江西大江传媒网络股份有限公司 2025 年半年度报告 》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年8月21日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年半年度报告》。

公告编号：2025-017

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《江西大江传媒网络股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年8月21日在全国股份转让系统官网上披露的公司《江西大江传媒网络股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

与会董事签字确认并加盖公司印章的公司《第三届董事会第六次会议决议》。
江西大江传媒网络股份有限公司

董事会
2025 年 8 月 21 日

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