公告日期：2026-03-20

公告编号：2026-025
证券代码：833072 证券简称：大江传媒 主办券商：申万宏源承销保荐
江西大江传媒网络股份有限公司

关于补发第三届董事会第八次会议决议等公告的声明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

江西大江传媒网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 24 日召开了
第三届董事会第八次会议、审议通过了《关于取消公司监事会及配套制度并设立审计委员会的议案》《关于修订<公司章程>的议案》审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》《关于制定<董事会审计委员会制度>的议案》《关于制定<独立董事工作制度>的议案》《关于制定<关联交易管理制度>的议案》《关于制定<承诺管理制度>的议案》《关于制定<利润分配管理制度>的议案》《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》《关于制定<对外担保管理制度>的议案》《关于制定<对外投资管理制度>的议案》《关于选举黄训军先生为公司第三届董事会董事的议案》《 关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。
公司于 2025 年 12 月 24 日召开了第三届监事会第七次会议，审议通过《关于取消
监事会及废止<监事会议事规则>的议案》。

公司于 2025 年 12 月 26 日召开了 2025 年第二次临时股东会决议，审议通过了《关
于取消公司监事会及配套制度并设立审计委员会的议案》《关于修订<公司章程>的议案》审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》《关于制定<董事会审计委员会制度>的议案》《关于制定<独立董事工作制度>的议案》《关于制定<关联交易管理制度>的议案》《关于制定<承诺管理制度>的议案》《关于制定<利润分配管理制度>的议案》《关于制定<投资者关

公告编号：2026-025
系管理制度>的议案》《关于制定<对外担保管理制度>的议案》《关于制定<对外投资管理制度>的议案》《关于选举黄训军先生为公司第三届董事会董事的议案》《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》。

江西大江传媒网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日召开了
第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举审计委员会成员的议案》。

由于公司相关工作人员工作疏忽，未能及时披露上述会议相关公告，现予以补发。
现公司已补充披露了

1、《第三届董事会第八次会议决议公告》

2、《第三届监事会第七次会议决议公告》

3、《承诺管理制度》

4、《董事会制度》

5、《独立董事工作制度》

6、《对外担保管理制度》

7、《对外投资管理制度》

8、《股东会制度》

9、《关联交易管理制度》

10、《董事会审计委员会工作制度》

11、《投资者关系管理制度》

12、《信息披露制度》

13、《董事任命公告》

14、《利润分配管理制度》

15、《董事辞任公告》

16、《审计委员会委员任命公告》

17、《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》

公告编号：2026-025
18、《监事辞任公告》

19、《关于取消监事会的公告》

20、《第三届董事会第九次会议决议公告》

21、《2025 年第二次临时股东会决议公告》

22、《拟修订《公司章程》公告》

公司今后将与主办券商保持良好沟通，严格执行《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定做好信息披露工作，确保公司信息披露的及时性、准确性和规范性。

特此声明

江西大江传媒网络股份有限公司
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