公告日期：2026-03-23

证券代码：833072 证券简称：大江传媒 主办券商：申万宏源
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江西大江传媒网络股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1326 号江西日报传媒大厦 23 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 6 日以通讯方式发出
5.会议主持人：何宝庆

6.会议列席人员：董事会秘书、以及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《江西大江传媒网络股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作
报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《江西大江传媒网络股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》1.议案内容：
公司编制了公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，详见全国股 份转让系统官网披露的公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。2.审计委员会意见
公司审计委员会审议通过本议案并提交董事会审议。审计委员会对本议案的表
决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《江西大江传媒网络股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2025 年度
总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《江西大江传媒网络股份有限公司 2025 年度财务决算报告》1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2025 年度财务决算报告》。2.审计委员会意见
公司审计委员会审议通过本议案并提交董事会审议。审计委员会对本议案的表
决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《江西大江传媒网络股份有限公司 2026 年度财务预算报告》1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2026 年度财务预算报告》2.审计委员会意见
公司审计委员会审议通过本议案并提交董事会审议。审计委员会对本议案的表
决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《江西大江传媒网络股份有限公司 2025 年度权益分派方案》1.议案内容：
为公司长远发展考虑，公司 2025 年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于 公司发展及扩大生产。
2.审计委员会意见
公司审计委员会审议通过本议案并提交董事会审议。审计委员会对本议案的表
决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提议召开江西大江传媒网络股份有限公司 2025 年年度股东……
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