公告日期：2025-03-05

公告编号：2025-003

证券代码：833074 证券简称：优樟生物 主办券商：华龙证券
江西优樟生物科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：江秋

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于债权债务转让及豁免的议案》
1.议案内容：

江西优樟生物科技股份有限公司（以下简称“甲方”）、江西赣药药业集团有

公告编号：2025-003

限公司（以下简称“乙方”）、简道众创投资股份有限公司（以下简称“丙方”）， 截
至 2024 年 12 月 31 日，甲方欠付丙方“其他应付款”500 万元，现乙方自愿同意
承接甲方对丙方的债务人民币 200 万元，甲方对该债务转让无需 支付任何对价给乙方。甲方免除该转让债务对丙方的归还义务，改由乙方对该转让债务向丙方直接归还，并承担法律规定的债务人的相关义务。上述债务转让后，甲方还对丙方负有未转让的 300 万元债务的直接归还责任，并承担法律规定的债务人的相关义务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事万俊欢回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《江西优樟生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
（二）《债权债务转让豁免协议》

江西优樟生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 5 日

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