公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-019

证券代码：833074 证券简称：ST 优樟 主办券商：华龙证券
江西优樟生物科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：江秋
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数30,495,450 股，占公司有表决权股份总数的 61.33%。

公告编号：2025-019

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司董事长江秋列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册地址、经营范围 并修改公司章程》

1.议案内容：

为公司的未来战略规划和业务发展需要，增强公司持续经营能力和综合竞争力，公司拟变更注册地址、经营范围及部分公司章程条款，证券简称和证券代码不变，具体变更如下：

（1）拟将公司注册地址由现在的“江西省南昌市南昌经济技术开发区龙潭路 188 号厂房及配套设施楼一楼办公室”变更为“江西省南昌市南昌经济技术
开发区玉屏东大街 299 号 1#（清华科技园（江西）华江大厦）A 座第五层第 503
室”

（2）拟将公司经营范围由现在的“第三类医疗器械经营，消毒器械销售，食品生产，保健食品生产，互联网信息服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，特种劳动防护用品销售，食品销售（仅销售预包装食品），保健食品（预包装）销售，技术进出口，货物进出口，化妆品批发，个人卫生用品销售，国内贸易代理，自动售货机销售，信息技术咨询服务，企业管理咨询，广告设计、代理，广告制作，广告发布。”变更为“第三类医疗器械经营；消毒器械销售；食品生产；保健食品生产；互联网信息服务；住宅室内装饰装修；建设工程施工，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；数字技术服务；承接档案服务外包；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；技术进

公告编号：2025-019

出口；货物进出口；企业信用管理咨询服务；对外承包工程；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息安全设备销售；安全系统监控服务；安防设备销售；环境保护专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；数字视频监控系统销售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；国内贸易代理；自动售货机销售；企业管理咨询；广告发布；广告设计、代理；广告制作；仪器仪表销售；消防器材销售；实验分析仪器销售；机械设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；特种劳动防护用品销售；办公用品销售；办公设备销售；智能车载设备销售；工程管理服务；消防技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；环保咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。