公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-015

证券代码：833074 证券简称：ST 优樟 主办券商：华龙证券
江西优樟生物科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：占岩平
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及其摘要的议案》
1. 议案内容：

详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

公告编号：2026-015

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

对公司《2025 年年度监事会工作报告》进行了审议。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度利润分配的议案》
1. 议案内容：
根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年财务决算报告》
1. 议案内容：

对公司《2025 年财务决算报告》进行了审议。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2026-015

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年财务预算报告》
1. 议案内容：

对公司《2026 年财务预算报告》进行了审议。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《监事会关于审计机构出具非标准审计报告说明》
1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台披露的《监事会关于 2025 年度财务报告非标审计意见专项说明的公告》（公告编号：2026-016）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江西优樟生物科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

江西优樟生物科技股份有限公司
监事会
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