公告日期：2017-05-19

证券代码：833076 证券简称：方元明 主办券商：招商证券

西安方元明科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月17日

2.会议召开地点：西安市高新区科技一路 59号 D 座公司会议

室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：宋方先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份70,131,581股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《西安方元明科技股份有限公司 2016 年度董

事会工作报告》

1.议案内容

同意公司第一届董事会2016年的工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 70,131,581 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

(二)审议通过《西安方元明科技股份有限公司 2016 年度审

计报告》

1.议案内容

同意报出由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字[2017]2350号《审计报告》

2.议案表决结果：

同意股数 70,131,581 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

(三)审议通过《西安方元明科技股份有限公司 2016 年度财

务决算报告》

1.议案内容

同意公司就2016年度预算完成情况、项目情况作出财务决算报

告。

2.议案表决结果：

同意股数 70,131,581 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

(四)审议通过《西安方元明科技股份有限公司 2017 年度财

务预算报告》

1.议案内容

同意公司就 2017 年度生产经营等各方面情况作出财务预算报

告。

2.议案表决结果：

同意股数 70,131,581 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

(五)审议通过《西安方元明科技股份有限公司 2016 年年度

报告及摘要》

1.议案内容

同意公司根据全国股份转让系统公司的要求编制的2016年度报

告及摘要，在提交主办券商审核后予以公告。

2.议案表决结果：

同意股数 70,131,581 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

(六)审议通过《西安方元明科技股份有限公司 2017 年度日

常关联交易预计》

1.议案内容

见公司于2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台www.neeq.com.cn披露的《关于预计2017年度日常关联

交易公告》。

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