公告日期：2017-12-08

公告编号： 2017-049

证券简称：方元明 证券代码： 833076 主办券商：招商证券

西安方元明科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

一、 会议召开情况

西安方元明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

第二十次会议于 2017 年 12 月 6 日上午 9 时在西安市高新区科技一路

59 号公司会议室召开，本次会议通知已于 2017 年 11 月 25 日前书面

送达公司各位董事。本次会议由董事长宋方先生召集并主持，本次会

议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议有效表决票数为 5 票。监事会

成员及公司高级管理人员列席会议，会议的召集、召开和表决程序符

合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。

二、 会议审议事项及表决情况

会议以现场投票的方式，通过了以下审议事项：

（ 一）审议通过《 关于拟对外投资参股<北京火龙世纪科技有限公司>

的议案》 。

1、 议案内容

为开拓市场，提高公司运营效率，公司于 2017 年 12 月 6 日召开

第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟对外投资参股<北

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带责任。

京火龙世纪科技有限公司>的议案》，公司参股北京火龙世纪科技有

限公司后，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力及综合竞

争能力，对公司的长期发展具有重要意义。 公司会根据全国股转系统

的要求及时履行信息披露义务。

2、议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案不需要提交股东大会审议。

备查文件

1、 《西安方元明科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

西安方元明科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 8 日

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