公告日期：2017-06-23

公告编号：2017-033

证券代码：833076 证券简称：方元明 主办券商：招商证券

西安方元明科技股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年6月22日

2.会议召开地点：西安市高新区科技一路 59号 D 座公司会议

室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：宋方先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份70,131,581股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2017-033

(一)审议通过《公司关联方为公司向银行借款提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容

公司向交通银行股份有限公司陕西省分行申请1500万元人民币

借款，借款期限12个月。此笔借款以公司固定资产作为抵押、以两

项实用新型专利作为质押，由西安创新融资担保有限公司为本此借款提供担保，追加实际控制人宋方连带保证责任。

2.议案表决结果：

同意股数 5,131,581 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案关联股东宋方、宋有钧、西安元泽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字的2017年第三次临时股东大会会议决议。

西安方元明科技股份有限公司

董事会

2017年6月22日

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