公告日期：2017-04-24

公告编号：2017-016

证券代码：833076 证券简称：方元明 主办券商：招商证券

西安方元明科技股份有限公司

董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次临

时股东大会于2017年4月22日审议并通过：

任命赵艺博为公司董事，任期自本次股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满之日。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

6人，持有公司股份70,131,581股，占股份总数的100.00%，会议由

宋方主持。

以上决议表决情况为：

同意股数70,131,581股，占出席股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃

权股数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。。

(二)被任免董监高人员情况

公告编号：2017-016

该任命董事赵艺博持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。赵

艺博不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

根据公司业务发展和经营管理的需要，经股东提名，拟增选赵艺博为公司第一届董事会董事，任期至第一届董事会任期届满之日。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司生产、经营上的影响

此次增选董事不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

1、《西安方元明科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》

2、《西安方元明科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》西安方元明科技股份有限公司

董事会

2017年4月22日

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