公告日期：2018-02-12

公告编号： 2018-004

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证券代码： 833076 证券简称：方元明 主办券商：招商证券

西安方元明科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2018 年 2 月 12 日

2.会议召开地点：西安市高新区科技一路 59 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：宋方先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，

持有表决权的股份 70,131,581 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

本次股东大会的召开符合《 公司法》 等有关法律、法规以及

《 公司章程》 的规定。

公告编号： 2018-004

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(一)审议通过《 关于公司拟接受实际控制人宋方财务资助

并与宋方签订借款协议暨关联交易的议案》

1.议案内容

详见公司 2018 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（ www.neeq.com.cn）公告的《 关联交易公告》 （公告

编号： 2018-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,131,581 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案关联股东宋方、宋有钧、西安元泽企业管理咨询合伙企

业（有限合伙）回避表决。

三、 备查文件目录

经与会股东签字的 2018 年第一次临时股东大会会议决议。

西安方元明科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 12 日

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