公告日期：2018-05-14

证券简称：方元明 证券代码： 833076 主办券商：招商证券

西安方元明科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年年度

股东大会会议于 2018年 5月 14 日审议并通过：

（1）选举宋方（连任）、常彬（连任）、高岚（连任）、董笑翃（连任）、耿继环（连任）为公司第二届董事会董事，任期三年，

任职期限为 2018年 5月 15 日至 2021年 5月 14 日。

（2）选举吴翠敏（连任）、宋有钧（连任）为公司第二届监事会监事，任期三年，任职期限为 2018年 5月 15 日至 2021年 5月14 日。

本次股东大会召开 20 日前以书面方式通知全体股东，实际到会

股东（包括股东授权委托代表）6 人，持有表决权的股份 70,131,581

股，占公司股份总数的 100.00%，会议由董事长宋方先生主持。

决议表决情况为：

（1）表决结果：同意股数 70,131,581 股，占本次股东大会有

表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会

有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表

决权股份总数的 0.00%。

2、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2018年

第一次职工代表大会于 2018年 4月 21日审议并通过：

选举蒋艳女士为（连任）公司第二届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自 2018年 5月15日至 2021年 5月 14 日。

本次会议于召开前 2 日以口头通知方式发出，会议应出席职工

15 人，实际出席职工 15 人。

决议表决情况为：同意票数为 15 票，反对票数为 0 票，弃权

票数为 0 票。

(二)被任免董监人员情况

1.连任董事宋方先生持有公司股份45,500,000 股，占公司股本

的64.88%。

2.连任董事常彬先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

3.连任董事高岚女士持有公司股份 0 股，占公司股本的0%。

4.连任董事董笑翃女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

5.连任董事耿继环女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

6.连任职工监事蒋艳女士持有公司股份 0 股，占公司股本的0%。

7.连任监事吴翠敏女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

8.连任监事宋有钧先生持有公司股份 6,500,000 股，占公司股

本的9.27%。

(三)任命/免职原因

因公司董事、监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司重新选举新一届董事会、监事会成员。

二、 上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、 备查文件

（一）《西安方元明科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决

议》

西安方元明科技股份有限公司

董事会

2018年5月14日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。