公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-008

证券代码：833082 证券简称：龙凤山 主办券商：天风证券
河南龙凤山农牧股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 30 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 27 日以电话方
式发出
5. 会议主持人：董事长胡俊华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南龙凤山农牧股份有限公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2020-008

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2019 年年度报告预计无法按期披露》议案1.议案内容：

具体事宜披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因（如适用）：因一名董事个人对 2019 年年度报告无法按期披露事宜，持保留态度，故弃权。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《河南龙凤山农牧股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
河南龙凤山农牧股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。