公告日期：2020-06-24

证券代码：833082 证券简称：龙凤山 主办券商：天风证券

河南龙凤山农牧股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和 国公司法》有关法律、法规及《河南龙凤山农牧股份有限公司章程》 的规定。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》有关法律、法规及《河南龙凤山农牧股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开

地点为公司会议室
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 7 月 14 日 9:00-12:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833082 龙凤山 2020 年 7 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所见证律师（如有）。
（七） 会议地点

河南省驻马店市确山县李新店镇夏湾村龙凤山大道 1 号公司会议室。
二、 会议审议事项

具体事宜披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-015）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-016）。
(二)审议《2019 年度董事会工作报告》

公司 2019 年度董事会工作报告。
(三)审议《2019 年度财务决算报告》

公司 2019 年度财务决算报告。
(四)审议《2020 年度财务预算报告》

公司 2020 年度财务预算报告。
(五)审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

具体事宜披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的风险提示公告》（公告编号：2020-017）。
(六)审议《关于续聘会计师事务所》

具体事宜披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-018）。
(七)审议《关于取消股票发行方案及相关事项的议案》

具体事宜披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于取消股票发行方案公告》（公告编号：2020-020）。

(八)审议《关于预计公司 2020 年度借款（授信）及日常性关联交易》
具体事宜披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2020 年度借款（授信）及日常性关联交易公告》（公告编号：2020-022）。
(九)审议《2019 年度监事会工作报告》

公司 2019 年度监事会工作报告。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1.由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股
东单位印章的营业执照正……
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