公告日期：2019-09-10

公告编号：2019-016

证券代码：833084 证券简称：赛奇股份 主办券商：申万宏源

杭州赛奇机械股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈建平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2019-016

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

公司已于 2019 年 8 月 23 日在全国股权转让系统指定信息披露平
台上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-015），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、 备查文件目录
（一）公司 2019 年第一次临时股东大会决议

杭州赛奇机械股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 10 日

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