公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-018

证券代码：833088 证券简称：泰金精锻 主办券商：平安证券
山东泰金精锻股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于涛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数22,128,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.0286%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-018

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员全部出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加预计 2025 年度融资额度暨资产抵押的议案 》

1.议案内容：

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第六次会议，审议《关于预计
2025 年度融资额度暨资产抵押的议案》并提请召开 2025 年度第一次临时股东大会审议，预计 2025 年对外融资额度累计不超过人民币 9000 万元，授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证、金融衍生产品、融资租赁等各种贷款及贸易融资等有关业务，主要用于货款支付等公司日常经营。公司及其子公司为上述融资将以自有房产、设备等资产进行抵押。具体内容详见《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-021）和《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-001）。

公司经综合考虑 2025年业务发展、生产经营情况及补充流动性资金等需要，现拟增加公司 2025 年对外融资额度，本次新增预计额度为 3000 万元。

以上预计融资额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以资金出借方与公司实际发生的融资金额为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,128,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

具体详见2025年8月26日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息

公告编号：2025-018

披露平台（www.neeq.com.cn）《关于未弥补亏损超实收股本三分之一的公告》（公告编号：2025—016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,128,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件

《山东泰金精锻股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

山东泰金精锻股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。