公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-017

证券代码：833088 证券简称：泰金精锻 主办券商：平安证券
山东泰金精锻股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议为现场召开，召开地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-017

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833088 泰金精锻 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于增加预计 2025 年对外融资

1 √

额度暨资产抵押的议案》

《关于未弥补亏损超实收股本三

2 √

分之一的议案》

(一)审议《关于增加预计 2025 年对外融资额度暨资产抵押的议案》。

议案内容：公司经综合考虑 2025 年业务发展、生产经营情况及补充流动性资金等需要，现拟增加公司 2025 年对外融资额度，本次新增预计额度为 3000
万元。具体详见 2025 年 8 月 26 日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）《山东泰金精锻股份有限公司第四届董事会第八

公告编号：2025-017

次会议决议》（公告编号：2025-012）和《关于增加预计 2025 年对外融资额度暨资产抵押的公告》（公告编号：2025-015）。

（二）审议《关于未弥补亏损超实收股本三分之一的议案》。

议案内容：具体详见 2025 年 8 月 26 日刊载于全国中小企业股份转让系统公
司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《山东泰金精锻股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》（公告编号：2025-012）和《关于未弥补亏损超实收股本三分之一的公告》（公告编号：2025-016）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存……
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