公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-012

证券代码：833088 证券简称：泰金精锻 主办券商：平安证券
山东泰金精锻股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：于涛

6.会议列席人员：张英建、陶润祥、王春香、张爱健

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见2025年8月26日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《山东泰金精锻股份有限公司 2025 年半年度报告》（公

公告编号：2025-012

告编号：2025—014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于增加预计 2025 年对外融资额度暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第六次会议，审议《关于预计
2025 年度融资额度暨资产抵押的议案》并提请召开 2025 年度第一次临时股东大会审议，预计 2025 年对外融资额度累计不超过人民币 9000 万元，授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证、金融衍生产品、融资租赁等各种贷款及贸易融资等有关业务，主要用于货款支付等公司日常经营。公司及其子公司为上述融资将以自有房产、设备等资产进行抵押。具体内容详见《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-021）和《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-001）。

公司经综合考虑 2025年业务发展、生产经营情况及补充流动性资金等需要，现拟增加公司 2025 年对外融资额度，本次新增预计额度为 3000 万元。

以上预计融资额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以资金出借方与公司实际发生的融资金额为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本三分之一的议案》
1.议案内容：

该议案详见公司2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于未弥补亏损超实收股本三分之一的

公告编号：2025-012

公告》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年度第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025年 9 月 11 日召开 2025年第二次临时股东会，审议上述（二）
和（三）的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

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