公告日期：2025-11-10

证券代码：833088 证券简称：泰金精锻 主办券商：平安证券
山东泰金精锻股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”表述

第一条 为维护山东泰金精锻股份有限 第一条 为维护山东泰金精锻股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权 公司（以下简称“公司”）、股东、职工人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组织为，根据《中华人民共和国公司法》（以 和行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）上市公众公司监督管理办法》、《全国中 和其他有关规定，制订本章程。
小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。

公司是由山东泰金精密成型制品有限 公司是由山东泰金精密成型制品有限公司整体变更设立的股份有限公司，以 公司整体变更设立的股份有限公司，以发起方式设立，在莱芜市工商行政管理 发起方式设立，在莱芜市工商行政管理
局注册登记。 局注册登记，取得营业执照，统一社会
信用代码 91371200698062181H。

第三条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：

中文全称：山东泰金精锻股份有限公司 中文全称：山东泰金精锻股份有限公司
英文全称：Shandong Taijin Precision 英文全称：Shandong Taijin Precision
Forging Co., Ltd. Forging Co., Ltd.

第四条 公司住所：济 第五条 公司住所：济南市莱芜高新区
南市莱芜高新区汇源大街 001 号 汇源大街 001 号，邮政编码：271100。

第五条 公司注册资本为人民币 2,800 第六条 公司注册资本为人民币 2,800
万元。 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公 第七条 公司为永久存续的股份有限公
司。 司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 公司的法定代表人按照公司章
程的规定，由代表公司执行公司事务的
董事或者经理担任。

担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部资产对公司责任，公司以其全部资产对公司的债务 的债务承担责任。
承担责任。
第九条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股
股东与股东之间权利义务关系的具有 东、股东与股东之间权利义务关系的具法律约束力的文件，对公司、股东、董 有法律约……
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