公告日期：2025-11-10

公告编号：2025-019

证券代码：833088 证券简称：泰金精锻 主办券商：平安证券
山东泰金精锻股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：于涛

6.会议列席人员：张英建、陶润祥、王春香、张爱健

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具

公告编号：2025-019

体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)发布的拟修订《公司章程》公告（公告编号：2025-021）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司相应修订了《股东会议事规则》等相
关内部治理制度。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》（公告编号：2025-022；2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会提请召开 2025 年第三次临时股东会，审议需提交股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-019

《山东泰金精锻股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

山东泰金精锻股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 10 日

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