
公告日期:2019-07-02
公告编号:2019-017
证券代码:833089 证券简称:索福特 主办券商:中原证券
北京索福特安全设备股份公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年7月2日
2.会议召开地点:公司二层会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王跃兰女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数18,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案1.议案内容:
结合公司业务发展现状及长期战略发展规划,为降低公司运营成本,提高经营决策效率,更有效地整合公司内外部资源,加快业务拓展,不断提交公司整体的竞争优势,更好的实现公司及全体股东利益的最大化,经充分沟通与慎重考虑,公司拟向全国中小
公告编号:2019-017
企业股份转让系统申请终止挂牌。
公司拟于股东大会审议通过后一个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
2.议案表决结果:
同意股数18,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股
东权益保护措施》的议案
1.议案内容:
就公司申请终止挂牌事宜,为保护公司异议股东(异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的合法权益,公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施,具体内容详见公司2019年6月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《北京索福特安全设备股份公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-014)。
2.议案表决结果:
同意股数18,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌相关事宜》的议案
1.议案内容:
公告编号:2019-017
因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月,授权事项包括但不限于:
(1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件;
(2)批准、签署与终止挂牌有关的文件;
(3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。2.议案表决结果:
同意股数18,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《北京索福特安全设备股份公司2019年第二次临时股东大会决议》
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