公告日期：2022-01-19

证券代码：833091 证券简称：恒达股份 主办券商：光大证券

浙江恒达仪器仪表股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：潘志东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议议案,已经公司董事会审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数39,644,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理应慧珠列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司股票定向发行说明书>的议案》

1、议案内容：

为筹措浙江恒达仪器仪表股份有限公司环境监测仪器生产项目建设资金，满足公司战略发展需求，促进公司持续稳定发展。公司拟向杭州富阳开发区产业投资有限公司和厉炯慧定向发行股票，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2022-003）

2、议案表决结果：

同意股数 39,644,500 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议《关于签订附条件生效的<股份认购协议>及<补充协议>的议案》

1、议案内容：

浙江恒达仪器仪表股份有限公司拟向特定对象发行股票筹措资金，针对公司本次发行，公司及相关人员将与认购对象签署附条件生效的《股份认购协议》及《补充协议》，就相关交易事项进行约定。

2、议案表决结果：

同意股数 4,650,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

出席会议的股东潘志东、尹辉与潘世勤系关联方，回避表决。

（三）审议《关于公司本次发行股份无优先认购安排的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求和《公司章程》的规定，以及本次发行的情况，特此约定：公司现有股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

2、议案表决结果：

同意股数 39,644,500 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

出席本次会议的全体股东均为本议案关联方。根据《公司章程》及全国中小企业股份转让系统相关规则，全体股东均为关联方的情况，不执行回避表决。（四）审议《关于修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

浙江恒达仪器仪表股份有限公司（以下简称“公司”）拟就本次股票发行所涉及的注册资本、股份数额等有关事项条款对公司章程进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-004）

2、议案表决结果：

同意股数 39,644,500 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。