公告日期：2022-02-25

浙江恒达仪器仪表股份有限公司

股票定向发行说明书（修订稿）

住所：浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路 9 号银

湖创新中心 7 号 3 层 305 室

主办券商：光大证券

住所：上海市静安区新闸路 1508 号

2022 年 2 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5

二、 发行计划 ...... 13

三、 本次定向发行对申请人的影响...... 25

四、 其他重要事项（如有）...... 26

五、 本次发行相关协议的内容摘要...... 27

六、 中介机构信息 ...... 35

七、 有关声明 ...... 36

八、 备查文件 ...... 41

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、恒达股份 指 浙江恒达仪器仪表股份有限公司

股东大会 指 浙江恒达仪器仪表股份有限公司股东大会

董事会 指 浙江恒达仪器仪表股份有限公司董事会

监事会 指 浙江恒达仪器仪表股份有限公司监事会

光大证券、主办券商 指 光大证券股份有限公司

会计师事务所、审计机构 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合

伙）

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

经国务院批准设立的全国性证券交易场

全国中小企业股份转让系统、股转系统 指 所，全国中小企业股份转让系统有限责任

公司为其运营管理机构

登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公

司

本次发行、本次定向发行 指 浙江恒达仪器仪表股份有限公司 2022 年

第一次股票定向发行

报告期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年 1-9 月

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《浙江恒达仪器仪表股份有限公司公司章

程》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。