公告日期：2025-11-21

证券代码：833091 证券简称：恒达股份 主办券商：财通证券
浙江恒达仪器仪表股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议议案,已经公司董事会、监事会审议通过。会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：浙江省杭州市富阳区银湖创新中心 7 号楼 4 楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 8 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833091 恒达股份 2025 年 12 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订<公司章程>的议案》

2 《关于拟修订<监事会制度>的议案》

3 《关于拟修订公司治理制度的议案》

3.1 《股东会制度》

3.2 《董事会制度》

3.3 《对外投资管理制度》

3.4 《对外担保管理制度》

3.5 《关联交易管理制度》

3.6 《投资者关系管理制度》

3.7 《利润分配管理制度》

3.8 《承诺管理制度》

3.9 《年度报告重大差错责任追究制度》

3.10 《信息披露事务管理制度》

议案具体内容如下：

1、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《浙江恒达仪器仪表股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。

2、审议《关于拟修订<监事会制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-019）。

3、审议《关于拟修订公司治理制度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-017）、《董事会制度》（公告编号：2025-018）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-020）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-021）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-022）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-023）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-024）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-025）、《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-026）、《……
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