公告日期：2026-04-24

证券代码：833091 证券简称：恒达股份 主办券商：财通证券
浙江恒达数智科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议议案,已经公司董事会、监事会审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：浙江省杭州市富阳区银湖创新中心 7 号楼 4 楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开，同一股东应只选择一种方式参会。当同一表决权出现重复投票表决的情况，将以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833091 恒达股份 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中伦文德（杭州）律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2024 年度董事会工作报告

1 √

的议案》

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

《关于 2025 年年度报告及摘要的

3 √

议案》

《关于 2025 年度财务决算及 2026

4 √

年度财务预算报告的议案》

《关于 2025 年度利润分配方案的

5 √

议案》

《关于预计公司 2026 年使用自有

6 √

闲置资金购买理财产品的议案》

《关于 2026 年续聘中审众环会计

7 √

师事务所（特殊普通合伙）的议案》

《关于公司 2026 年度拟向银行申

8 请综合授信额度暨关联交易及办 √

理相关事宜的议案》

上述议案内容详见公司于2026年4月24日在全国股转系……
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