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公告日期：2018-03-23
公告编号： 2018‐005
证券代码：833093 证券简称：希科普 主办券商：安信证券
深圳市希科普股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议通知的方式和时间：2018 年 1 月 29 日， 以专人送达、传真、电子邮
件的方式发出
2.会议召开时间：2018 年 2 月 9 日上午 10：00
3.会议召开地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C2 栋 12 层公司
会议室
4.会议召开方式：现场表决
5.会议召集人：董事会
6.会议主持人：董事长刘军
7.本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、
部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
应出席本次董事会会议的董事人数共 5 人， 实际出席本次董事会会议的董事
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别
及连带法律责任。
公告编号： 2018‐005
共 5 人，缺席本次董事会会议的董事人数共 0 人。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司拟购买土地使用权的公告》
议案内容： 具体内容详见公司于 2018 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn/） 披露的《关于公司拟购买
土地使用权的公告》（2018-006）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决：无
该议案无需提请股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字的 《深圳市希科普股份有限公司第一届董事第二十次会议决
议》
特此公告。
深圳市希科普股份有限公司董事会
2018 年 2 月 12 日
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
