公告日期：2018-02-27

公告编号：2018-009

证券代码：833093 证券简称：希科普 主办券商：安信证券

深圳市希科普股份有限公司

2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年3月14日下午15:00

结束时间：2018年3月14日下午17:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年3月9日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 公告编号：2018-009

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议。

2.公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

(七)会议地点：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C2栋12层公司会议室。

二、 会议审议事项

（一）《关于提名公司第二届董事会成员的议案》

具体内容详见公司于 2018年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第二十次会 议决议公告》（公告编号：2018-007）。该议案需提交2018年第二次临时股东大会审议批准后执行。

（二）《关于提名公司第二届监事会成员的议案》

具体内容详见公司于 2018年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第一届监事会第七次会议 决议公告》（公告编号：2018-008）。该议案需提交2018年第二次临时股东大会审议批准后执行。

三、 会议登记方法

(一)登记方式：

法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二)登记时间： 2018年3月9上午9:00至下午15:00

(三)登记地点：

公告编号：2018-009

董事会秘书办公室。

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人：程群峰

联系电话： 0755-27413333

传真：0755-27413959

(二)会议费用：股东参会费用自理。

(三)临时提案：

临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。

五、 备查文件目录

（一）经与会董事签字的《第一届董事会第二十次会议决议》

（二）经与会监事签字的《第一届监事会第七次会议决议》

深圳市希科普股份有限公司

董事会

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