公告日期：2018-08-10

证券代码：833093 证券简称：希科普 主办券商：安信证券

深圳市希科普股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月8日

2.会议召开地点：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C2栋12层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数50,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向关联方刘军转让优科数码科技（惠州）有限公司全部股权的议

案》；

1.议案内容：

深圳市希科普股份有限公司（以下简称“公司”）经由子公司希科普（香港）有限

公司（以下简称：“香港希科普”）向关联方刘军转让公司之孙公司优科数码科技（惠州）有限公司（以下简称：“优科数码”）全部股权。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

因公司股东均为关联方，关联方股东无法回避表决，按照《关联交易管理制度》，股东可以按照正常程序进行表决。

（二）审议通过《关于同意子公司希科普（香港）有限公司向关联方刘军转让优科数码

科技（惠州）有限公司全部股权的议案》；

1.议案内容：

公司根据战略发展需要，经由子公司香港希科普直接向本次重大资产重组的交易对方刘军转让公司之孙公司优科数码100.00%股权。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

因公司股东均为关联方，关联方股东无法回避表决，按照《关联交易管理制度》，股东可以按照正常程序进行表决。

（三）审议通过《关于公司出售资产构成重大资产重组的议案》；

1.议案内容：

根据标的资产的评估报告及公司最近一期的审计报告，标的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的期末资产总额的比例达59.46%，符合《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条及三十五条的的规定，因此本次出售资产构成重大资产重组。

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

因公司股东均为关联方，关联方股东无法回避表决，按照《关联交易管理制度》，股东可以按照正常程序进行表决。

（四）审议通过《关于本次资产出售符合<非上市公众公司重大资产重组管理办法>第

三条规定的议案》；

1.议案内容：

本次拟出售的标的资产系公司合法占有并拥有完全处分权的资产，该标的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；公司本次出售的标的资产的交易对价是以2017年12月31日为基准日的评估价值为基础并经双方协商确定，标的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法利益的情形；本次交易实施后有利于提高公司资产质量和增强公司持续经营能力，不存在可能导致公司主要资产为现金或者无具体经营业务的情形，且有利于公司主营业务的拓展和效益提高。

公司本次重大资产重组，符合《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三条规定。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

因公司股东均为关联方，关联方股东无法回避表决，按照《关联交易管理制度》，股东可以按照正常程序进行表决。

（五）审议通过《关……
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