公告日期：2018-06-06

北京市康达（深圳）律师事务所

关于深圳市希科普股份有限公司

重大资产重组暨关联交易的

法律意见书

康达股重字【2018】第0020号

二零一八年六月

深圳市福田区福华一路国际商会大厦A座17楼 邮编：518048

电话（Tel）：0755－82931899 传真（Fax）：0755－82931822

网址：www.kangdalawyers.com

目录

释义...... 1

律师声明与承诺...... 3

正文...... 5

一、本次重组的方案...... 5

二、本次重组各方的主体资格...... 7

三、本次重组的批准与授权...... 9

四、本次重组的实质条件......11

五、本次重组涉及的相关协议......13

六、本次重组的标的资产......13

七、标的公司的重大诉讼、仲裁及行政处罚......20

八、本次重组涉及的债权债务处理......21

九、本次重组涉及的信息披露及报告义务......21

十、本次重组的相关证券服务机构......22

十一、失信联合惩戒情况......22

十二、结论意见......23

释义

在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

希科普、股份公司、公司指 深圳市希科普股份有限公司

香港希科普 指 希科普（香港）有限公司

标的公司、优科数码 指 优科数码科技（惠州）有限公司

标的资产 指 香港希科普持有的优科数码100%股权

希科普经由子公司香港希科普直接向本次重大资

资产重组 指 产重组的交易对方刘军出售希科普之孙公司优科

数码100.00%的股权。

本所 指 北京市康达（深圳）律师事务所

安信证券 指 安信证券股份有限公司

中审众环会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

鹏信资产评估有限公司 指 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司

《北京市康达（深圳）律师事务所关于深圳市希科

《法律意见书》 指 普股份有限公司重大资产重组暨关联交易的法律

意见书》（康达股重字【2018】第0020号）

《深圳市希科普股份有限公司出售资产暨关联交

《重组报告书》 指

易之重大资产重组报告书》

众环审字（2018）060016指 中审众环会计师事务所于2018年4月24日出具的

号《审计报告》 众环审字（2018）060016号《审计报告》

众环审字（2018）060018指 中审众环会计师事务所于2018年4月24日出具的

号《审计报告》 众环审字（2018）060018号《审计报告》

鹏信资产评估有限公司于2018年5月2日出具的

鹏信资评报字[2018]第039 《希科普（香港）有限公司拟进行股权转让事宜所

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