公告日期：2018-03-16

公告编号：2018-017

证券代码：833093 证券简称：希科普 主办券商：安信证券

关于深圳市希科普股份有限公司

高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任命基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，深圳市希科普股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月14日召开了公司第二届董事会第一次会议，审议并通过：

聘任刘军先生为公司总裁；聘任程群峰先生为公司副总裁；聘任程群峰先生为公司财务总监；聘任程群峰先生为公司董事会秘书。任期三年，自该次董事会审议通过日期起计算。会议通知于2018年3月2日以通讯方式通知。公司现有董事 5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长刘军先生主持，公司监事列席了会议。

以上决议表决情况为：

聘任刘军先生为公司总裁，表决结果：同意5票，反对0票， 弃权0票；

聘任程群峰先生为公司副总裁，表决结果：同意5票，反对0票， 弃权0

票；

聘任程群峰先生为公司财务总监，表决结果：同意5票，反对0票， 弃权

0票；

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公告编号：2018-017

聘任程群峰先生为公司董事会秘书，表决结果：同意5票，反对0票，弃

权0票。

（二）被任免的董监高人员基本情况

公司总裁刘军先生直接持有公司股份43,000,000股，占公司总股本的86%；

公司副总裁、财务总监、董事会秘书程群峰先生直接持有公司股份0股，占

公司总股本的0%。程群峰先生符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事

会秘书任职及资格管理办法》任职资格。

（三）任命/免职的原因

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司重新选举新一届高级管理人员。

上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》，换届选举后公司董事会成员人数符合法定最低人数要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

(一)经与会董事签字的《公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

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公告编号：2018-017

深圳市希科普股份有限公司

董事会

2018年3月16日

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