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公告日期：2018-02-27
公告编号：2018-007
证券代码：833093 证券简称：希科普 主办券商：安信证券
深圳市希科普股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
（一）会议召开情况
1.会议通知的方式和时间：2018年2月9日，以专人送达、传真、电子邮
件的方式发出
2.会议召开时间：2018年2月23日上午10：00
3.会议召开地点：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C2栋12层公司
会议室
4.会议召开方式：现场表决
5.会议召集人：董事会
6.会议主持人：董事长刘军
7.本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
应出席本次董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事
共5人，缺席本次董事会会议的董事人数共0人。
二、会议表决案的基本情况和表决情况
公告编号：2018-007
经审议，会以投票表决方式形成如下：
（一）审议通过了《关于提名公司第二届董事会成员的议案》,并提请股东大会审议：
议案内容：由于公司第一届董事会成员任期届满，董事会拟提名刘军（连任）、王燕（连任）、程群峰（连任）、徐春（连任）、李亮（连任）为公司第二届董事会候选人。任期 3年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。
上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
表决结果：同意5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决：无
该议案尚需提请股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字的《深圳市希科普股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
深圳市希科普股份有限公司董事会
2018年2月27日
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