公告日期：2026-04-27

证券代码：833096 证券简称：仰邦科技 主办券商：国新证券
上海仰邦科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2025 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开，会议地址为上海市徐汇区钦州北路 119 号7 楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 10 时 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833096 仰邦科技 2026 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海启赋律师事务所，钟黎峰律师、李栋楠律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年年度报告及摘要》 √

3 《2025 年度监事会工作报告》 √

4 《2025 年度权益分派预案》 √

《预计 2026 年度日常性关联交

5 √

易》

《关于公司向交通银行股份有限

6 公司上海徐汇支行申请授信融资 √

的议案》

《关于公司向中国工商银行股份

7 有限公司上海市漕河泾开发区支 √

行申请授信融资的议案》

议案 1：《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

议案 2：《2025 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

议案 3：《2025 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

议案 4：《2025 年度权益分派预案……
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