公告日期：2021-09-30

江西新龙生物科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：江西省宜春市袁州区医药工业园

主办券商

国海证券

住所：广西南宁市滨湖路46号

2021年9月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

江西新龙生物科技股份有限公司
X年X月X日

目录

声明 ......- 2 -
目录 ......- 3 -
释义 ......- 4 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -

二、 发行前后相关情况对比 ...... - 10 -

三、 非现金资产认购发行情况 ...... - 13 -

四、 特殊投资条款 ...... - 13 -

第一条 估值及上市承诺 ...... - 14 -
第二条 清算优先权 ...... - 14 -
第三条 股份回购 ...... - 15 -
第四条 并购收益保障权 ...... - 17 -
第五条 股东知情权 ...... - 17 -
第六条 反稀释条款 ...... - 18 -
第七条 优先购买权与共同出售权 ...... - 19 -
第八条 甲方的承诺及保证 ...... - 19 -
第九条 乙方、丙方的承诺和保证 ...... - 20 -17.主要股东承诺，在不晚于公司申报上市前，按照上市中介机构的要求及上市审核需要，与公司相关投资人协商终止投资协议项下的回购权条款和其他特殊股东权利条款。.... - 22 -
第十条 违约责任 ...... - 22 -
第十一条 生效...... - 23 -
第十二条 保密...... - 23 -
第十三条 法律适用及争议解决 ...... - 24 -
第十四条 其他事项 ...... - 24 -

五、 定向发行说明书调整 ...... - 26 -

六、 有关声明 ...... - 27 -

七、 备查文件 ...... - 28 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

新龙生物、公司、本公司、发行人 指 江西新龙生物科技股份有限公司

三会 指 公司股东大会、董事会、监事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《江西新龙生物科技股份有限公司章程》

本次股票发行、本次增发 指 江西新龙生物科技股份有限公司向特定投
资人定向发行股票

现有股东 指 股权登记日在册股东

主办券商、国海证券 指 国海证券股份有限公司

元、万元 指 人民币元、万元

注：本定向发行说明书中所引用数字均统一保留两位小数，合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 江西新龙生物科技股份有限公司

证券简称 新龙生物

证券代码 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。