公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-050

证券代码：833098 证券简称：新龙生物 主办券商：国海证券
江西新龙生物科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：江西新龙生物科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长胡秀筠

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司章程中关于召开董事会会议的相关规定,合法合规。会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-050

鉴于公司第三届董事会董事长任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举胡秀筠为公司第四届董事会董事长，任期自本议案通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任胡秀筠女士为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任胡秀筠女士为公司总经理，任期自本议案通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任周昕先生为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任周昕先生为公司财务负责人，任期自本议案通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《江西新龙生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

公告编号：2025-050

江西新龙生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 21 日

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