公告日期：2021-02-18

公告编号：2021-009

证券代码：833099 证券简称：智美教育 主办券商：东方财富证券
上海德智体美教育科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：杜松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

第三届董事会第八次会议通过决议，提请召开本次临时股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数27,963,965 股，占公司有表决权股份总数的 78.4720%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事杜龙海、韩鹰、王雪微因个人缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李彬诚、汪培兰因个人缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书李文勇出席会议。

公告编号：2021-009

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司上海分行借款》议案
1.议案内容：

上海德智体美教育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“智美教育”）拟向北京银行股份有限公司上海分行申请 200 万元贷款，用于流动资金的补充。本次银行贷款由上海杨浦融资担保有限公司提供担保，公司实际控制人董事长杜松及其配偶李青签署连带责任担保；同时，公司实际控制人董事长杜松及其配偶李青、许梅芳、胡韩斌为上海杨浦融资担保有限公司提供反担保。最高授信额度为人民币 200 万元，借款利息根据借款协议确定，贷款期限一年。
2.议案表决结果：

同意股数 7,346,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东杜松、胡韩斌回避表决。
（二）审议通过《关于关联方为公司银行贷款提供担保及反担保》议案
1.议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司上海分行申请单笔授信，授信额度为人民币200 万元，借款利息根据借款协议确定，期限 1 年。本次银行授信由上海杨浦融资担保有限公司提供担保，公司实际控制人董事长杜松及其配偶李青签署连带责任担保；同时，公司实际控制人董事长杜松及其配偶李青、许梅芳、胡韩斌为上海杨浦融资担保有限公司提供反担保。
2.议案表决结果：

同意股数 7,346,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东杜松、胡韩斌回避表决。
三、备查文件目录

公告编号：2021-009

《上海德智体美教育科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
上海德智体美教育科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 18 日

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