公告日期：2021-04-08

公告编号：2021-014

证券代码：833099 证券简称：智美教育 主办券商：东方财富证券

上海德智体美教育科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杜松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

第三届董事会第九次会议通过决议，提请召开本次临时股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数27,863,965 股，占公司有表决权股份总数的 78.19%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事杜龙海、韩鹰、王雪微因个人原因缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李彬诚、汪培兰因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书李文勇出席会议。

公告编号：2021-014

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司增加经营范围的议案》

1.议案内容：

变更前公司经营范围是：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；旅游业务；国内货物运输代理；票务代理服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；汽车租赁；餐饮管理；企业管理；科技指导；体育指导；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；网络设备销售；物联网技术研发；互联网安全服务；软件开发；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；专业设计服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

变更后公司经营范围是：从事教育科技、互联网科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术交流、技术推广；从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；旅游业务；国内货物运输代理；票务代理服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；汽车租赁；餐饮管理；企业管理；科技指导；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；网络设备销售；物联网技术研发；互联网安全服务；软件开发；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；专业设计服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

变更后的经营范围以工商管理部门最终核准为准。

2.议案表决结果：

同意股数 27,863,965 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

公告编号：2021-014

1.议案内容：

根据公司业务发展规划和经营需要，拟变更公司经营范围并对《公司章程》相应条款进行修改，并于股东大会审议通过后，完成工商行政部门登记并取得最新

营业执照。具体内容详见 2021 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2021-012）

2.议案表决结果：

同意股数 27,863,965 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃……
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