公告日期：2022-02-16

公告编号：2022-001

证券代码：833099 证券简称：智美教育 主办券商：东方财富证
券

上海德智体美教育科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：杜松

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 要求。会议召开合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司上海分行借款议案》
1.议案内容：

上海德智体美教育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“智美教育”） 拟向北京银行股份有限公司上海分行申请 140 万元贷款，用于流动资金的补 充。本次银行贷款由上海市杨浦融资担保有限公司提供担保，公司实际控制人、 董事长杜松及其配偶李青签署连带责任担保；同时，公司实际控制人董事长杜

公告编号：2022-001

松及其配偶李青、许梅芳、胡韩斌为上海市杨浦融资担保有限公司提供反担保。 最高授信额度为人民币 140 万元，借款利息根据借款协议确定，贷款期限一年。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

关联董事杜松、胡韩斌、杜龙海回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于关联方为公司银行贷款提供担保及反担保议案》
1.议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司上海分行申请单笔授信，授信额度为人
民币 140 万元，借款利息根据借款协议确定，期限 1 年。本次银行授信由上
海市杨浦融资担保有限公司提供担保，公司实际控制人、董事长杜松及其配 偶李青签署连带责任担保；同时，公司实际控制人董事长杜松及其配偶李
青、许梅芳、胡韩斌为上海市杨浦融资担保有限公司提供反担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

关联董事杜松、胡韩斌、杜龙海回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提议于 2022 年 3 月 3 在公司会议室召开公司 2022 年第一次临
时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2022-001

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海德智体美教育科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决 议》。

上海德智体美教育科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。