公告日期：2022-11-28

上海德智体美教育科技股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会 ...... 5
第一节 股东......5
第二节 股东大会的一般规定......7
第三节 股东大会的召集......9
第四节 股东大会的提案与通知......10
第五节 股东大会的召开......11
第六节 股东大会的表决和决议......13
第五章 董事会 ...... 16
第一节 董事......16
第二节 董事会......18
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 22
第七章 监事会 ...... 23
第一节 监事......23
第二节 监事会......24
第八章 信息披露和投资者关系管理 ...... 25
第一节 信息披露......25
第二节 投资者关系管理......26
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 26
第一节 财务会计制度......26
第二节 内部审计......28
第三节 会计师事务所的聘任......28

第十章 通 知 ...... 28

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 29
第一节 合并、分立、增资和减资......29
第二节 解散和清算......30
第十二章 修改章程 ...... 31
第十三章 争议的解决 ...... 32

第十四章 附 则 ...... 32

第一章 总 则

第一条 为维护上海德智体美教育科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、
《非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公
司由上海乐骋国际旅行社有限公司整体变更方式设立。公司在上海市工商
行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照统一社会信用代码为91310000667800751C。

第三条 公司注册中文名称：上海德智体美教育科技股份有限公司。

公司注册英文全称：Shanghai De Zhi Ti Mei Education Technology
Co., Ltd.

第四条 公司住所：上海市闵行区龙里路518号1幢北楼301室。

邮政编码：201104

第五条 公司注册资本为人民币 3563.5600 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘
书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：为顾客创造价值，为员工创造机会，为社会
创造效益

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：经营范围包括许可项目：旅
游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教学用模型及教具销售；教学专用仪器销售；会议及展览服务；软件开发；信息技术咨询服务；国内货物运输代理；票务代理服务；旅客票务代理；餐饮管理；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；物联网技术研发；……
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