公告日期：2023-08-25

证券代码：833099 证券简称：美育股份 主办券商：东方财富证券
上海德智体美教育科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定，会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 14:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833099 美育股份 2023 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市闵行区龙里路 518 号 龙里大厦 3 楼 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名杜松先生为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定， 为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前， 第三届董事会全体成员将继续履行职责。

现提名杜松先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。杜松 先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》等有关规定，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任 职要求。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《上海德智体美 教育科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-019）。
（二）审议《关于提名李忠先生为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定， 为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前， 第三届董事会全体成员将继续履行职责。

现提名李忠先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。李忠 先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》等有关规定，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任 职要求。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《上海德智体美 教育科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-019）。
（三）审议《关于提名陈致仪女士为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定， 为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前， 第三届董事会全体成员将继续履行职责。

现提名陈致仪女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，任期自公 司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。陈 致仪女士不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等有关规定，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的 任职要求。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《上海德智体美 教育科技股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。