公告日期：2026-04-28

证券代码：833099 证券简称：美育股份 主办券商：东方财富证券
上海德智体美教育科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

第四届董事会第十次会议通过决议，提请召开本次年度股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

无
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

无

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 26 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833099 美育股份 2026 年 5 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海道朋律师事务所周旋律、范咪咪。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年年度报告及报告摘要》 √

2 《2025 年利润分配方案》 √

3 《2025 年度董事会工作报告》 √

4 《2025 年监事会工作报告》 √

5 《2025 年度财务决算报告》 √

6 《2026 年度财务预算报告》 √

议案 1：公司已经完成 2025 年度各项工作，并以此为基础编制完成 2025
年年度报告及年度报告摘要。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

议案 2：为了保证公司的长远发展及股东的长期利益，公司拟对 2025 年度
利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

议案 3：公司董事会 2025 年度认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的
职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行。

议案 4：2025 年度，公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格监督公司各项决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行。

议案 5：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情
况予以汇报。

议案 6：根据公司 2025 年财务报表、2025 年财务状况及业务发展情况，由
董事会编制公司 2026 年度财务预算报告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户
卡和代理人身……
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