公告日期：2020-11-06

公告编号：2020-086

证券代码：833099 证券简称：乐旅股份 主办券商：东方财富证券
上海乐骋国际旅行社股份有限公司

2020 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杜松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
第三届董事会第三次会议通过决议，提请召开本次临时股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数28,062,965 股，占公司有表决权股份总数的 78.7498%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事杜龙海、韩鹰、王雪微因个人原因缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李彬诚、汪培兰因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书李文勇出席会议。

公告编号：2020-086

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更主营业务的议案》
1.议案内容：

变更前本公司主营业务为旅游商业服务，变更后主营业务增加教育培训及其科技服务，本次主营业务变更会导致公司所属行业发生变化，公司主营业务不会变更为私募业务，不会变更为其他具有金融属性的业务。

变更前公司经营范围：国内旅游、入境旅游业务，出境旅游业务及相关服务，货物运输代理，票务代理，会务服务，商务咨询（除经纪），从事网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），汽车租赁，餐饮企业管理。

变更后公司经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；旅游业务；国内货物运输代理；票务代理服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；汽车租赁；餐饮管理；企业管理；科技指导；体育指导；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；网络设备销售；物联网技术研发；互联网安全服务；软件开发；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；专业设计服务。

变更后的经营范围以工商管理部门最终核准为准。
2.议案表决结果：

同意股数 28,062,965 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.7498%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更公司全称的议案》
1.议案内容：
因公司战略发展需要，与主营业务相匹配，公司逐步增加教育培训和科技服务相关内容，增强公司综合竞争力，提升公司地位，故变更公司全称，具体信息如下：

公告编号：2020-086

变更前中文全称：上海乐骋国际旅行社股份有限公司

变更前英文全称：Shanghai Great Trip International Travel Service Co.,Ltd
变更后中文全称：上海德智体美教育科技股份有限公司

变更后英文全称：Shanghai De Zhi Ti Mei Education Technology Co., Ltd.
变更后的全称以工商管理部门最终核准为准。
2.议案表决结果：

同意股数 28,062,965 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议……
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