公告日期：2021-03-02

公告编号：2021-011

证券代码：833100 证券简称：爱己爱牧 主办券商：申万宏源承销保荐

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈五常

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数27,031,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.71%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公告编号：2021-011

公司总经理和财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）议案》1、议案内容:

议案内 容详 见公 司 于 2021 年 1 月 28 日在 全国 股份 转 让系统 官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议会议决议公告》，公告编号为【2021-003】

2、审议结果：同意股数 27,031,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0

股，占本次 股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名第三届董事会候选人的议案》

1、议案内容:

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 28 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议会议决议公告》，公告编号为【2021-003】

2、审议结果：同意股数 27,031,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0

股，占本次 股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名第三届监事会候选人的议案》

1、议案内容:

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 28 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第九次会议决议公告》，公告

公告编号：2021-011

编号为【2021-004】。

2、审议结果：同意股数 27,031,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0

股，占本次 股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈五 董事 任职 2021 年 2 月 2021 年第一次临 审议通过

常 28 日 时股东大会

孙红 董事 离职 2021 年 2 月 2021 年第一次临 审议通过

松 28 日 时股东大会

薛世 董事 离……
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