公告日期：2021-03-10

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司
章 程

2021 年 3 月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会......7
第一节 股东......7
第二节 股东大会的一般规定......10
第三节 股东大会的召集......12
第四节 股东大会通知......13
第五节 股东大会提案......14
第六节 股东大会的召开......15
第七节 股东大会决议......17
第五章 董事会......20
第一节 董事......20
第二节 董事会......24
第三节 董事会秘书......28
第六章 总经理及其他高级管理人员......29
第七章 监事会......30
第一节 监事......30
第二节 监事会......31
第三节 监事会决议......32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......33
第一节 财务会计制度......33
第二节 内部审计......35
第三节 会计师事务所的聘任......35
第九章投资者关系管理......35
第十章 通知和公告......36
第一节 通知......36
第二节 公告......37
第十一章 合并、分立、解散和清算......37
第一节 合并或分立......37
第二节 解散和清算......38
第十二章 修改章程......40
第十三章 附则......41

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为规范商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系由商丘爱己爱牧动物药业有限公司以整体变更的方式设立为股份有限公司。

第三条 公司注册名称

全称：商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司。

第四条 公司住所：河南省虞城县木兰大道西段南侧。

第五条 公司注册资本为人民币 2711 万元。

第六条 公司发起人名单为：孙红松、陈五常、刘振、种正楷、袁之润、齐建宇、马金旗、郑州博格拓投资管理中心(有限合伙)。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人(财务总监)。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚信、服务与自主创新的原则，实行以现代科学理念为基础的规范化管理，开发优质产品，提高经济效益和社会效益，为客户创造价值，为股东带来合理投资收益，为中国农牧业及兽药事业的发展做贡献，实现公司持续、稳定发展。

第十三条 经营范围

粉剂、散剂、预混剂、颗粒剂（含中药提取）、最终灭菌大容量非静脉注射剂（含中药提取）、消毒剂（固体、液体）生产、销售；枯草芽孢杆菌、葡萄糖氧化酶、（枯草芽孢杆菌+乳酸片球菌）、维生素预混合饲料（畜禽水产）、微量元素预混合饲料（畜禽水产）、复合预混合饲料（畜禽水产）、液态维生素预混合饲料（畜禽水产）、液态复合预混合饲料（畜禽水产）的生产、销售；自营货物进出口、技术进出口。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经营范围依取得的营业执照核准为准。

公司可以根据市场变化、业务发展和自身能力，经有关政府部门批准，变更经营范围。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。