公告日期：2022-12-06

公告编号:2022-046

证券代码：833100 证券简称：爱己爱牧 主办券商：申万宏源承销保荐
商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司

关于第三届董事会第一次会议决议公告之更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月
2 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《第三届董事会第一次会议决议公告》（以下简称“决议公告”）。经事后审核发现，公司披露的决议公告的部分内容因工作人员疏忽需要更正，现更正如下：

一、更正事项具体内容：

更正前，决议公告中仅披露了审议通过的前两项议案。本次更正增加第（三）项议案内容。

二、更正后

（三）审议通过《关于聘任殷海丽女士担任财务负责人》议案

1.议案内容

董事会聘任殷海丽女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经查，殷海丽女士具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司财务负责人的任职资格，未受中国证监会及其有关部门的处罚和惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

决议公告的其他内容保持不变。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

公告编号:2022-046

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。