公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-009

证券代码：833100 证券简称：爱己爱牧 主办券商：申万宏源承销保荐
商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席齐建宇
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会编制《2022 年度监事会工作报告》，总结 2022 年度监事会工作
情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-009

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《2022 年年报告》（公告编号：2023-006）《2022 年年度报告摘要》（公 告编号：2023-007）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2022 年年度报 告》进行审核，并发表审核意见如下：1、年度报告编制和审议程序符合法律法 规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规 定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；2、年度报告的内容和格式符 合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂版公司年 度报告》的规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际
的情况，公司 2022 年年度报告基本上真实地反映出公司 2022 年度的经营成果
和财务状况；3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反 保密规定的行为。此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第九次会 议，依法履行了监事的职则。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《监事会对董事会关于 2022 年度审计报告非标准意见专项说明
的意见》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股

公告编号：2023-009

份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《董事会关于 2022 年度审计报告非标准意见专项说明》进行了审核，并发表审核意见。详见 公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 披露的《监事会对董事会关于 2022 年度审计报告非标准意见专项说明的意见》 （公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《前期会计差错更正议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、……
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